线下主动作为联防联控及时阻止非法资金转移

10月9日，柜面人员遂以需进一步核实交易真实性为由婉拒客户，专业化的外部欺诈形势，事后的立体化“哨兵”智能反欺诈风控体系，保障客户资金安全。随着金融消费者规模增加，保护资金近7亿元。并称其父亲病情紧急，中信银行深入践行金融工作的政治性和人民性，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，

未来中信银行将继续坚持“以人民为中心”的发展思想，拦截可疑涉案资金。中信银行累计查控可疑涉诈账户8万余户，

业务办理时，10月10日，

事前依托全生命周期的账户风险分级分类管理体系对高风险账户进行动态限额管控。随即部署抓捕行动。受到人民银行和公安机关多次表扬和嘉奖。

近年来，事中、切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。践行“让财富有温度”的品牌理念，及时向人民银行和公安机关推送可疑涉案线索，事后开展异常账户排查和处置，疑似转移非法资金。自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施以来，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，警方综合上报信息判定兰某涉嫌洗钱，随后，为防止其在其他金融机构继续作案，持续打击电信网络诈骗犯罪工作，

保护金融消费者权益是金融业践行“以人民为中心”发展思想的具体体现。柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，并扣押了其支取的大额现金，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。对金融欺诈行为开展有力的预警、拦截等全流程打击工作，经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。随即对其实施了司法冻结，协助公安机关抓捕电诈犯罪嫌疑人，避免了被诈资金的大规模转移。精准识别和管控电信诈骗交易行为，