提高反洗钱风险防控，马鞍
一是山太加强人员反洗钱工作管理，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并
二是好反做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，工作完整、马鞍排查商户收单业务，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支
行多洗钱
排查问题商户，措并规避风险，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍补录商户信息，合规，推动商户业务高质量稳健发展。防范化解业务风险和案件隐患，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、核实清退高风险商户，询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，
三是定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，
（作者：产品中心）
