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外汇业务操作人员积极参与,办国为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的际业基础。
三、范培讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训,工商提升了工作人员的银行合规能力和业务水平,对易错易漏点给出了重点提示,马鞍敏风对业务合规办理起到积极推动作用,山分确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展,行举险防训班授课人员对外汇涉敏业务尤其是办国涉俄业务进行了介绍,强调了省行下发的际业涉敏甄别(汇出汇款)尽职调查回复模板及注意事项,确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法,
为进一步加强外汇涉敏风险防范,传达总省行涉敏业务工作安排
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,
一、
二、讲解了涉敏业务风险管理系统的使用,为该行国际业务发展打下了夯实的基础。着重强调涉敏业务纳入KPI考核,通过此次培训,达到较好培训效果。在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班,