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三、并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。
一、对于执照过期的客户定期进行梳理,大额现金结售汇业务进行定期核查,并及时上报反洗钱监控系统。
二、业务办理意愿的真实性、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、售汇等重点风险业务,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、持续提升网点员工质洗钱意识和技能。严格遵循反洗钱工作要求,做好客户甄别。全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训,严格落实省市行要求,确保客户身份信息、年初以来,
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口,